中國人民銀行反洗錢局深入貫徹落實創(chuàng)建“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意的模范機關(guān)”要求，不斷強化政治機關(guān)意識，始終堅持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，抓黨建、促業(yè)務(wù)、帶隊伍，加強頂層設(shè)計，加大洗錢犯罪打擊力度，推動模范機關(guān)創(chuàng)建工作向縱深發(fā)展。
在新的歷史機遇期，深入推動反洗錢事業(yè)發(fā)展，完善國家治理體系，讓黨中央放心。反洗錢工作是建設(shè)中國特色社會主義法制體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，是推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、維護經(jīng)濟社會安全穩(wěn)定的重要保障，是參與全球治理、擴大金融業(yè)雙向開放的重要手段。反洗錢局黨支部狠抓隊伍建設(shè)，夯實基礎(chǔ)，整合重組工作資源，配合組織部門完善局內(nèi)組織構(gòu)架，充分利用分支行反洗錢專家人才，在較短時間內(nèi)完成了大量文獻研究和調(diào)查問卷實證等基礎(chǔ)性工作。在此基礎(chǔ)上，反洗錢局黨支部深入貫徹落實行黨委指示精神、切實發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，敢于啃硬骨頭，圍繞長期未能解決的受益所有人識別、特定非金融行業(yè)反洗錢監(jiān)管、反洗錢處罰、反洗錢數(shù)據(jù)運用、定向金融制裁等10余個反洗錢重點領(lǐng)域的難點問題進行專項調(diào)研。今年以來，黨支部書記、局長劉宏華同志走在前、做表率，主持召開10余次黨支部擴大會議和局務(wù)會，深入分析反洗錢工作存在的深層次問題。同時，還通過中心組聯(lián)學(xué)方式，與反洗錢中心領(lǐng)導(dǎo)班子就《反洗錢法》修訂的若干問題進行討論，進一步加深了雙方在黨建與業(yè)務(wù)方面的協(xié)作融合，為今后開展好反洗錢工作提前謀篇布局。
充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查優(yōu)勢，加大打擊洗錢及相關(guān)犯罪力度，維護人民群眾切身利益，讓人民群眾滿意。洗錢上游犯罪包括非法集資、金融詐騙、毒品、黑社會、破壞金融管理秩序、恐怖融資等諸多犯罪類型，給國家金融安全和人民群眾切身利益造成嚴重危害。反洗錢局黨支部始終堅守初心，勇?lián)姑谀７稒C關(guān)創(chuàng)建活動中注重反洗錢維護人民群眾利益。面對犯罪資金快速轉(zhuǎn)移，洗錢證據(jù)收集固定難，洗錢罪立案、起訴和審判中存在諸多現(xiàn)實困難等問題，反洗錢局黨支部充分利用網(wǎng)絡(luò)、視頻等方式，組織分支行反洗錢部門會同基層公檢法部門，深入開展工作調(diào)研，通過大量案例分析和深入研究，從加強法律適用指導(dǎo)、提高重要性認識、完善工作機制和創(chuàng)造工作條件等四個方面提出加強和改進洗錢定罪工作的建議；指導(dǎo)分支行反洗錢部門充分發(fā)揮反洗錢調(diào)查工作優(yōu)勢，與當?shù)毓珯z法部門在洗錢定罪案例分析、案件信息共享和情況通報、洗錢犯罪線索移送和案件協(xié)辦、個案會商和專項行動等方面完善機制，加強合作，形成打擊洗錢犯罪工作的良好局面。近期，反洗錢局黨支部與最高檢第四檢察廳加強聯(lián)學(xué)聯(lián)建，已初步商定向社會公布一批準司法解釋性質(zhì)的洗錢罪指導(dǎo)案例，強化基層公檢法銀四部門對洗錢定罪的理解，有效推動洗錢定罪判決工作。
今年以來，反洗錢局黨支部緊緊圍繞“讓黨中央放心、讓人民群眾滿意”這個創(chuàng)建工作目標，指導(dǎo)分支行反洗錢部門共向監(jiān)察、偵查機關(guān)移送非法集資、毒品、電信詐騙、貪污賄賂、恐怖融資、地下錢莊等案件線索2700余起，協(xié)助對1700余起洗錢及相關(guān)犯罪案件開展反洗錢調(diào)查1.8萬余次，有力維護了國家金融安全和人民群眾切身利益，推動模范機關(guān)創(chuàng)建工作向縱深發(fā)展。（中國人民銀行機關(guān)黨委供稿）
(責(zé)編：馮愛齡)
